Истребование документов у бывшего руководителя

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, адрес изъят http://www.msk.arbitr.ru РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-276056/22-189-2234 г. Москва 13 июля 2023 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: Председательствующего: судьи ФИО3, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТУРИОН ПАРК" (121374, ГОРОД МОСКВА, АЛЕКСЕЯ СВИРИДОВА УЛИЦА, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 1, данные изъяты, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2006, данные изъяты), к ФИО1 (данные изъяты) об обязании передать документацию. Третье лицо: финансовый управляющий ФИО5- ФИО2 (данные изъяты). при участии: согласно протоколу судебного заседания от 13 июля 2023 года, руководствуясь ст.ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд РЕШИЛ: Иск удовлетворить. Обязать ФИО1 передать АО «Центурион Парк» (данные изъяты, данные изъяты) с момента вступления в законную силу решения суда в течение 330 дней оригиналы следующих документов: 1) финансово-хозяйственную документацию АО «Центурион Парк» с 2015 года по 11.10.2022; 2) протоколы и решения собраний органов управления АО «Центурион Парк» за весь период деятельности общества до 11.10.2022; 3) приказы и распоряжения руководителя АО «Центурион Парк» с 2015 г. по 11.10.2022; 4) журнал учета выданных доверенностей с 2015 г. по 11.10.2022; 5) учетную политику и документы, утвердившие ее с 2015 г. по 11.10.2022; 6) сведения о дебиторах и кредиторах общества с 2015 г. по 11.10.2022; 7) гражданско-правовые договоры, заключенные обществом, в том числе: договоры поставки, подряда, лизинга, аренды, займа, кредитные договоры, договоры залога; договоры поручительства, а также товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, акты об исполнении договоров (выполнении работ, оказании услуг), договоры, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями с 2013 г. по 11.10.2022; 8) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении АО «Центурион Парк» обязательств перед контрагентами за период с 2013 года по 11.10.2022, акты сверки взаимных расчетов за указанный период; 9) входящую и исходящую корреспонденцию за период с 2015 года по 11.10.2022 с журналом регистрации с 2015 года по 11.10.2022; 10) исполнительные листы с 2015 года по 11.10.2022; 11) устав Общества, а также все изменения, все учредительные документы Общества; 12) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе (собственности, владении, пользовании, доверительном управлении) за последние 10 лет на недвижимое имущество, за последние 5 лет на движимое имущество; 13) внутренние документы общества (положения об оплате труда, о премировании, о персональных данных, об охране труда, о конфиденциальности, Правила внутреннего трудового распорядка, журнал учета несчастных случаев на производстве, учетную политику, журнал проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей опционально и пр.) с 2015 г. по 11.10.2022; 14) годовые отчеты общества, формы бухгалтерской отчетности Общества (включая все отчетные формы (формы № 1 - 6)), все справки и приложения к балансу, пояснительные записки к годовой отчетности за весь период деятельности общества до 11.10.2022; 15) уведомления о применении специальных налоговых режимов (раздел VIII.1 Налогового кодекса РФ), налоговые декларации по всем налогам, исчисляемым и уплачиваемым обществом с 2015 г. по 11.10.2022; 16) персонифицированную отчетность в Пенсионный фонд РФ с 2015 г. по 11.10.2022; 17) заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, аудиторские заключения с 2015 г. по 11.10.2022; 18) отчеты независимых оценщиков, касающиеся оценки отчуждаемого, приобретаемого либо передаваемого под любые виды обременении имущества общества с момента создания по 11.10.2022; 19) документы, подтверждающие выдачу, приобретение, авалирование, отчуждение любых векселей, получение денежных средств по векселям с 2015 г. по 11.10.2022; 20) документы (материалы судебных дел), подтверждающие участие Общества в любых судебных процессах в качестве истца, ответчика, третьего лица, лица, участвующего в деле о банкротстве, лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего с 2015 г. по 11.10.2022; 21) материалы всех мероприятий налогового контроля с 2015 г. по 11.10.2022; 22) штатное расписание Общества с изменениями и дополнениями, табели учета рабочего времени, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных работникам общества с 2015 г. по 11.10.2022; 23) документы, подтверждающие распределение прибыли и выплату дивидендов участникам общества ведомости по 11.10.2022; 24) приказы Общества по основной деятельности, по личному составу, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества; трудовые; договоры, в том числе с директором, дополнения и изменения к ним с 2015 г. по 11.10.2022; 25) первичные бухгалтерские документы согласно учётной политике, принятой Обществом в соответствии с принятыми регистрами и журналами регистрации первичных документов с 2015 г. по 11.10.2022; 26) главные книги, оборотные ведомости, книги покупок, книги продаж, журналов регистрации счетов-фактур с 2015 по 11.10.2022; 27) договоры о материальной ответственности работников с 2015 г. по 11.10.2022; 28) акты инвентаризации, инвентаризационные описи до 11.10.2022; 29) авансовые отчеты, первичные документы, подтверждающие расходование подотчетных сумм с 2015 г. по 11.10.2022; 30) выписки по расчетным счетам о движении денежных средств с 2015 г. по 11.10.2022; 31) кассовую книгу, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов с 2015 г. по 11.10.2022; 32) акты сверок с контрагентами с 2015 года по 11.10.2022; 33) выгрузку специализированной бухгалтерской программы (1С или ее аналога) на электронном носителе; 34) материальные ценности, принадлежащие АО «Центурион Парк» на праве собственности; 35) договоры, исполнение по договорам, а также всю первичную документацию с контрагентами: Эллиодис Бизнес Корп., Костерс Холдинг инк., Инскрид; 36) правоустанавливающие документы на земельные участки и на объекты недвижимости; 37) паспорта БТИ на объекты недвижимости; 38) сведения об организационной структуре Общества (включая производственные под разделения); 39) бухгалтерская отчетность, с пояснительными записками (за три последних отчетных года); 40) формы 1-5 по ОКУД с пояснительной запиской; 41) квартальная бухгалтерская отчетность (формы 1-2 по ОКУД); 42) аудиторское заключение по Обществу, дочерним и зависимым компаниям с аналитическими статьями за последний отчетный год и на дату оценки; 43) расшифровка нематериальных активов (на дату оценки); 44) расшифровка по основным средствам (на дату оценки); 45) укрупненный перечень основных средств; 46) инвентарная ведомость основных средств (балансовая и остаточная стоимость, износ, ата ввода в эксплуатацию); 47) сведения о средней величине ежегодных амортизационных отчислений по основным средствам Общества; 48) сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три последних отчетных года и плановые показатели на текущий год; 49) сведения о переоценках основных средств (копии актов переоценки); 50) справка о наличии объектов социально-жилищного фонда на балансе Общества; 51) сведения о недвижимом имуществе Общества; 52) сведения о земельных участках Общества; 53) сведения о незавершенном строительстве (на дату оценки); 54) расшифровка по доходным вложениям в материальные ценности (на дату оценки); 55) расшифровка по долгосрочным финансовым вложениям (на дату оценки); 56) расшифровка по краткосрочным финансовым вложениям (на дату оценки); 57) расшифровка по дебиторской задолженности (с указанием аффилированности (связанной с зависимыми Обществами Бизнеса) и с указанием безнадежной дебиторской задолженности) (на дату оценки); 58) расшифровка по кредиторской задолженности (с указанием аффилированности (связанной с зависимыми Обществами Бизнеса)) (на дату оценки); 59) расшифровка по займам и кредитам (ст.510, 610) (с указанием аффилированности (связанной с зависимыми Обществами Бизнеса)) (на дату оценки); 60) сведения об обязательствах Общества на последнюю отчетную дату перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами (на дату оценки); 61) сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции и плановые показатели объемов реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) (за три последних отчетных года и на дату оценки); 62) расшифровка структуры себестоимости реализованной продукции (за три последних отчетных года и на дату оценки) 63) расшифровка операционных доходов и расходов (за три последних отчетных года и на дату оценки); 64) расшифровка внереализационных доходов и расходов (за три последних отчетных года и на дату оценки); 65) бизнес - план (финансовый план) развития Общества и дочерних предприятий на ближайшую перспективу; 66) печать АО «Центурион Парк». Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Центурион Парк» (данные изъяты, данные изъяты) судебную неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждую неделю просрочки исполнения решения суда по день исполнения решения суда. Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Центурион Парк» (данные изъяты, данные изъяты) расходы по оплате госпошлины в размере 6000 руб. Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Судья: ФИО3 Суд: АС города Москвы (подробнее) Истцы: АО "ЦЕНТУРИОН ПАРК" (подробнее) Судьи дела: ФИО3 (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Резолютивная часть решения от 13 июля 2023 г. по делу № А40-276056/2022 Решение от 31 июля 2023 г. по делу № А40-276056/2022 Показать все документы по этому делу <div class="