Могут ли микрозаймы помешать проверке банка по 115 закону об операциях по самозанятости ?

Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.

Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.

пользователь скрыт2 месяца назад

Не у меня лично началась проверка по 115 фз, а у организации которая отправляла мне на карту денежные средства

Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.

Микрозаймы на личный счет никак не связаны с проверкой по 115-ФЗ, она касается только источников поступлений на счет от организации, с которой вы работаете, поэтому они не повлияют на результаты проверки.

пользователь скрыт2 месяца назад

Деньги случайно капали на карту на которую приходили денежные средства по самозанятости

Микрозаймы поступали на эту же карту, через которую идут доходы от организации?

пользователь скрыт2 месяца назад

Иногда да, по спб

Микрозаймы влияют — они создают дополнительные входящие потоки денег, которые ФинЦентр и налоговая будут проверять по 115-ФЗ как потенциальный источник подозрительных средств. Закон требует подтверждения легитимности любых денежных поступлений, поэтому соберите договоры микрозаймов и отчеты о целевом использовании, напишите уточняющее письмо в ФинЦентр с полной картиной доходов и расходов. Лучше приходите ко мне с документами или отправьте сканы для оценки рисков.