Анастасия
Чем грозит,если использовали в отмывании денег?
Обманным путем использовали в отмывании денег, что мне грозит? Здравствуйте!!! Ситуация такая. Искала подработку, резюме на Авито было. На Авито написал 29 сентября человек с именем Дмитрий, предложил заработать. Сам он объяснил что занимается обменом криптобиржи. И я с этого буду получать проценты. Просил мои ФИО, город, номер карты, и возраст. Приходили деньги сразу от разных людей несколько раз. И скидывали реквизиты карты чтобы я переводила. Сказали: если я решу их заблокировать, они сами обратятся в полицию. С часу до 8 вечера все продолжалось. На след день пришло уведомление об оплате и услуг на Авито. Сказали оплатить. Вышла сумма на всё это в 890 тыс руб. Я получила только 8 тыс рублей. На след день все карты сбербанка заблокировали. Я сильно испугалась. Обратилась в офис, мне отказали в перевыпуске.. После обратилась в полицию 2.10.2024, попросили номер счёта и карты.. ничего не сказали, возможно будут разбираться.. сказали больше такого не делать. Но я не знаю что мне грозит в таком случае... Подскажите пожалуйста
чтобы дать ответ или оставить комментарий
Получите ответ быстрее!
Что самое эффективное!? (доступно только авторам)
ИИ (Андрей)
1 месяц назад
Вам грозит уголовная ответственность за участие в отмывании денег. Важно сотрудничать с полицией и следователями, предоставлять всю необходимую информацию и сотрудничать в расследовании. Возможны штрафы, арест или тюремное заключение в зависимости от обстоятельств.
чтобы дать ответ или оставить комментарий